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5个月，超1000起电诈案件，东南亚电诈集团在死灰复燃。
简直了！为了发财真的是豁出去了。
383部手机、101台平板电脑和6台路由器，密密麻麻地用胶带缠在身上。
最受欢迎的配资平台9个人分工合作，分乘三趟航班先后抵达斯里兰卡，但他们臃肿的外形和蹒跚的步态，一下飞机就引起了海关人员的注意。
在通过安检时，扫描仪显示这伙人的腰间、腿上以及臀部都藏有大量电子设备，为了避人耳目他们穿着肥大的外套，企图蒙混过关。
这已经不是斯里兰卡海关第一次抓获电诈成员携带大量设备非法入境了。
自我国与柬埔寨、泰国、缅甸开展跨境反诈行动以来，打掉规模化境外电诈园区，释放及遣返受害人员，使得跨境电诈活动空间极限压缩，不少核心骨干也陆续被押解回国。
但跨境电诈犯罪在短期内并没有消失，大量人员从东南亚地区外溢迁入斯里兰卡，通过小规模、分散化的形式，潜伏在这里伺机而动。
斯里兰卡，早就被电诈集团盯上了。
近几年，随着中国与境外多国执法机构协同行动，打掉了KK园区、妙瓦底、亚太新城在内的主要诈骗窝点。
超500多栋非法建筑物被拆除，952名中国籍涉诈人员被分批押解回国。
6月10日，躲藏在柬埔寨金边的特大跨境犯罪集团核心人员刘忍，也被抓获送抵国内。
然而在这个时间节点，斯里兰卡电诈犯罪活动却持续攀升。
有数据显示，2024年全年斯里兰卡电诈案件共430起，而今年前5个月这类案件已累计超过1000起。
《马来邮报》就曾在报道中提到，当地警方根据事先侦查的线索，对斯里兰卡首都科伦坡市内的一处可疑窝点进行了突袭检查。
这次行动，成功查获了一个由外籍势力运营的网络诈骗中心。
警方在现场发现了大量的作案工具，147部手机、35台平板电脑和100张还没拆封的SIM卡，整齐有序地摆放在桌面上，部分电脑页面仍处在诈骗流程中。
密密麻麻的通讯工具，是跨国电诈团伙轻松实施犯罪的必备武器。
从窝点抓获的嫌疑人，签证大部分都已过期，属于典型的持证入境后非法滞留。
这与近期斯里兰卡警方，截获大量携带电子通讯设备非法入境的事件，出奇的巧合。
元股证券:ygzq.hk不得不说，东南亚地区电诈园遭到严厉打击，团伙成员化整为零，正在想方设法寻找新基地。
在这些黑暗的角落里，不论是受高薪诱惑被骗到这里来的人，还是期待一夜暴富的投机者，正通过完整的诈骗链路试图重新构建电诈势力。
电诈集团成员在经历了大规模清剿之后，似乎也学会了吃一堑长一智。
这伙人来到斯里兰卡后，通过网络租用高级酒店、高档写字楼或者闲置的居民小区。
只要通讯设备运进来，插上网线后几天的时间，就能搭建起一个财源滚滚的电诈基地。
他们放弃了之前长期使用的园区模式，因人员过于密集，目标大且容易暴露。
现在主要采取轻资产、小规模、分散式管理的手法，人员更隐蔽，行动更快捷。
哪怕出现任何异常情况，只要抓起电脑、拔掉网线，就能快速转移逃窜躲藏。
尽管斯里兰卡警方的抓捕速度已经成倍提效，但电诈团伙频繁活动仍然给他们造成了极大的困扰。
从被抓捕的人员情况来看，主要来自柬埔寨、菲律宾、缅甸、印度、尼泊尔和我国，跨境范围之大，人员情况复杂。
种种迹象都表明，这不可能是某个小团伙的偶然选择，而是成体系的集体迁入。
短期内成批次电诈活动泛滥，也成为斯里兰卡警方最棘手的问题。
电诈集团正在不断试探斯里兰卡的防控底线。
今年以来，当地警方在首都科伦坡地区开展多次突击行动，已有超千名外籍人员因涉嫌向境外受害者实施网络诈骗而被拘捕。
而抓捕现场出现最多的就是电脑、手机、路由器以及非法成批次入境的SIM卡等工具和物品。
不难看出，东南亚地区电诈团伙并没有因多国跨境清剿行动而真正消失，大量电诈人员已聚集在斯里兰卡。
他们分散人员、调整作案方式，小批次迁入不同地区，一次又一次卷土重来。
据联合国毒罪办发布的区域报告显示，东南亚地区反诈打击力度的不断上升，使得跨国犯罪团伙正在采取各种方式进行应对。
他们把业务向管理更薄弱的地区不断扩散，特别是南亚、太平洋岛国以及中东等地域，大量迁移及作案趋势非常明显。
电诈集团通过少量多次分散入境，不断测试当地的监管打击能力。
一旦反诈围剿效率滞后，将会有更多人员以不同形式来到这里。
虽然斯里兰卡面积不大，但它却是连接亚洲、欧洲以及非洲往来的必经通道，周边的几个国家都是电诈打击的重点区域。
在联合围剿行动日趋严密的情况下，斯里兰卡就成为入境首选，即便再度遭到联合打击，这里也是最便利的中转站。
作为全世界第一个破产的国家，旅游业本身就是斯里兰卡的支柱产业。
为了让经济稳步提升，只有吸引更多的全球旅行者来到这里，才有可能获得更多的财政收入。
目前，斯里兰卡推行的旅游入境政策，只要联网登记输入相关信息就可以随时办理入境，还能获得半年的旅游免签期限。
这条消息一经发布确实吸引了全球旅游爱好者的关注，但也给电诈团伙提供了可乘之机。
他们不需要经过复杂的背景审查和个人信息核准，就可以随时买张机票毫不费力地进入斯里兰卡。
同时，当地丰富的旅游设施、海景公寓以及大量闲置的写字楼，因租赁流程方便、监管方式简单，房东们大多不会拒绝电诈人员提供的诱人租金。
而为了提高全球游客的旅行体验，当地政府在多年前花大力气建设的通信设施和高速运行的网络体系，为犯罪提供了非常有效的生存空间。
不得不说，无论是地理环境还是经营模式，斯里兰卡都具备网络诈骗体系起死回生的优越条件。
据不完全统计，仅东南亚地区电诈犯罪每年造成的损失超370亿美元，在如此高额的利益引诱下，不法分子不可能轻易善罢甘休。
更何况斯里兰卡除了地理条件和监管漏洞外，这个国家本身就有具有很完善的非正式汇款系统，允许资金在完全绕开银行系统的情况下，建立地下钱庄进行跨境运营。
早在2025年初，斯里兰卡相关部门就已关注到，每天流入的非法资金超过1000万美元。
但截至目前，并没有出台针对这条灰色地带的打击政策，更多的是建议而不是强制监管。
对于需要快速将赃款通过斯里兰卡转出境外的犯罪集团来说，这是一条几乎完美的洗钱通道。
未来，多国警方跨境合作，将从园区围剿升级为切断资金网络通路的方式。
两年多的打击和清理，使得电诈集团的主要运营模式，不再是简单的通过手机或者电脑实施诈骗，而是叠加了平台系统的线上线下同步承接的完整流程。
据多国跨境行动机构分析，当大量人员被虚假高薪工作骗至窝点后，护照及相关证件即被没收。
而他们在胁迫下成为犯罪集团的施害者时，又通过相同的手法将更多的人骗进电诈机构。
这之后的线上流程则更为惊人，AI技术服务、网络数据清洗、黑钱庄等协调配合，在监管薄弱的斯里兰卡等地区大量泛滥。
反观斯里兰卡，自2022年爆发最为严重的经济危机以来，国家外汇储备耗尽，超十万家中小企业几乎破产。
房东需要大量的租客提高经济收入，旅游业需要一波又一波的外汇收入。
多重需求叠加之下，斯里兰卡对于非法电诈网络的资金链通路，处于半模糊的管理状态。
当下，针对电诈集团最有效的打击方式并不是对人的围剿，而是切断资金链路，追踪地下资金走向，打掉地下钱庄，只有这样才能将电诈网络连根拔起。
但可怕的是，斯里兰卡警方与银行和相关金融机构之间的信息并未实现有效共享。
当银行发现异常资金流失根本无法进行实时通报，而警方一旦查到诈骗窝点却又获知不了非法资金的源头。
而我国作为移动支付普及率最高的国家，相较于其他国家仍停留在信用卡和现金支付时代，电诈分子可以运作的空间并不大。
中国庞大的支付群体，对电诈集团具有很大的吸引力，这也使得国内电诈受害者层出不穷。
目前，从查抄的设备中，语音转换装置已成为电诈的又一新工具。
在AI加持下多语言跨境诈骗，将目标从单一国家向多国市场发展。
近年来，中国与斯里兰卡、泰国、缅甸等多国联合执法合作，专门针对大批电诈及相关黑产业链突击行动，国际化信息链路共享正在逐步搭建及成熟化。
当以人员为主的“打窝点”式抓捕，渐渐变为“猫抓老鼠”的游戏，掐断背后的资金链才能真正阻断网络诈骗的再生能力。
多国跨境合作考验的不再是单次行动的打击力度，而是各国警方能否通过联合协作，让情报共享快过犯罪迭代。
参考资料：
1、南亚研究通讯：《中国与斯里兰卡正持续加强合作，共同打击跨国电信诈骗》
2、柬媒在线：《涉诈外国人员激增，斯里兰卡已成新据点》
3、国际关系调研：《电诈大搬家：从柬埔寨出逃的灰产，最后会走向哪里？》
4、陈彬在欧洲：《电诈集团在东南亚被中国全面剿杀后，居然跨海转移到了斯里兰卡》
作者：红菱
编辑：歌
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